AML Investigator (m/w/d) in Köln
Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!
Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!
Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.
Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.
Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Dein Team der PAR GmbH
Deine Aufgaben
- Analyse und Bewertung von durch Monitoring-Systeme identifizierten auffälligen Transaktionen
- Erkennen und Beurteilen potenziell verdächtiger Aktivitäten im Kontext von Geldwäscheprävention (AML)
- Dokumentation der Prüfergebnisse unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben
- Weiterleitung bestätigter Verdachtsfälle an nachgelagerte Investigation-Einheiten (Level 2/3)
- Mitwirkung an Prozessoptimierungen sowie Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitender
Das bringst du mit
- Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich AML, Transaction Monitoring oder Financial Crime Operations
- Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Anforderungen (z. B. GwG)
- Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS Office
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise, hohe Sorgfalt und Entscheidungsfähigkeit
- Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Ihre Ansprechpartnerin
Frau Anissa Haley
Recruiterin
Kontakt
PAR GmbH
Gartenstraße 134
60596 Frankfurt am Main
+491711853072
a.haley@par-frankfurt.de
069 / 62 10 58
Jetzt online bewerben
Mit WhatsApp bewerben Bitte beachten Sie, dass Sie damit Daten über WhatsApp an uns senden. Für höheren Datenschutz verwenden Sie den "Jetzt online bewerben" Button.